اعتبار سوئیس در دادگاه قاچاقچیان کوکائین بلغارستان با هزینه های پولشویی روبرو است

زوریخ ، 7 فوریه (رویترز) - اعتباری سوئیس روز دوشنبه در دادگاه سوئیس با اتهاماتی روبرو شد که اجازه می دهد یک باند قاچاق کوکائین بلغارستان برای شستشوی میلیون ها یورو ، برخی از آن در چمدان ها پر شود.

در اولین دادگاه کیفری یک بانک بزرگ در سوئیس ، دادستان های سوئیس به دنبال جبران خسارت از اعتبار سوئیس (CSGN. S) به دنبال حدود 42. 4 میلیون فرانک سوئیس (45. 86 میلیون دلار) هستند.

آنها می گویند دومین بانک بزرگ این کشور و یکی از مدیران روابط سابق آن ، تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از مخفی کردن و شستشوی پول در بین سالهای 2004 تا 2008 انجام نداد.

این بانک در بیانیه ای به رویترز گفت: "اعتبار سوئیس بدون قید و شرط به عنوان بی سرپرست تمام ادعاهای موجود در این میراث میراث علیه آن رد می شود و متقاعد شده است که کارمند سابق آن بی گناه است."این افزود که "از خود با جدیت در دادگاه دفاع می کند".

این پرونده علاقه زیادی به سوئیس جلب کرده است ، جایی که به عنوان آزمایشی برای دادستان ها موضع بالقوه سخت تر علیه بانک های کشور دیده می شود.

این کیفرخواست به بیش از 500 صفحه می رسد و مراکز روابطی را که اعتبار سوئیس و کارمند سابق آن با کشتی گیر سابق بلغارستان Evelin Banev و همدستان های متعدد داشتند ، که دو نفر از آنها در این پرونده متهم شده اند ، مراکز است. کیفرخواست دوم در این پرونده مدیر سابق روابط در جولیوس بائر را به تسهیل پولشویی متهم می کند.

یک نماینده حقوقی برای کارمند سابق اعتبار سوئیس ، که نمی تواند طبق قوانین حفظ حریم خصوصی سوئیس نامگذاری شود ، گفت که این پرونده غیر توجیه شده است و موکل وی مرتکب تخلف شد.

یک برنامه مقدماتی دادگاه نشان داد که این بانکدار از چهارشنبه یا پنجشنبه شروع به شهادت می کند.

یک وکیل برای دو عضو باند ادعا شده ، که با اتهامات متعدد سوء استفاده ، کلاهبرداری و جعل اسناد در دادگاه فدرال سوئیس روبرو هستند اما طبق قوانین حفظ حریم خصوصی سوئیس نمی توان نامگذاری کرد ، از اظهار نظر خودداری کرد. یک وکیل مدیر سابق روابط در جولیوس بائر به درخواست های اظهار نظر پاسخ نداد.

بانو ، که در سوئیس با اتهاماتی روبرو نیست ، در سال 2017 به جرم قاچاق مواد مخدر در ایتالیا و سپس در بلغارستان در سال 2018 به دلیل پولشویی محکوم شد.

وی ناپدید شد ، اما در ماه سپتامبر در اوکراین دستگیر شد.

دادستان های بلغارستان به دنبال استرداد وی برای مواجهه با اتهامات ایجاد یک گروه جنایی سازمان یافته برای پولشویی هستند ، در حالی که رومانی به دنبال او برای ایجاد گروهی برای قاچاق مواد مخدر است ، لیست قرمزهای این اینترپل نشان می دهد.

نماینده حقوقی بانف اظهار نظر فوری نداشت.

جولیوس بائر (BAER. S)، که اتهامی ندارد، از اظهار نظر در مورد این پرونده خودداری کرد.

پول نقد در موارد

دادستان ها در کیفرخواست ادعا می کنند که کارمند سابق کردیت سوئیس، حداقل یک مشتری بلغاری را که از همکاران بانف بود، با خود همراه کرد.

در کیفرخواست آمده است که مشتری که بعداً در سال 2005 هنگام خروج از یک رستوران با همسرش در صوفیه بلغارستان به ضرب گلوله کشته شد، شروع به گذاشتن چمدان های پر از پول نقد در صندوق امانات در Credit Suisse کرده بود.

دادستان ها ادعا می کنند که این باند از روشی به نام smurfing استفاده می کند که به موجب آن مقدار زیادی پول به مقادیر کمتری که زیر آستانه هشدار مبارزه با پولشویی است، برای پول شویی تقسیم می شود و میلیون ها یورو را در صورت حساب های کم ارزش به سپرده ایمنی می گذارد. جعبه ها و بعداً انتقال آنها به حساب ها.

متهمان گفتند که این یک رویه استاندارد در زمان واریز سپرده ها بود، اگرچه بانک های خصوصی سوئیس پس از فشارهای بین المللی، چک های بسیار سخت گیرانه تری را برای مبارزه با پولشویی از سوی مشتریان خود اتخاذ کردند.

دادستان ها ادعا می کنند که مدیر روابط سابق، که در سال 2010 پس از دو هفته بازداشت توسط پلیس در سال 2009، Credit Suisse را ترک کرد، با انجام بیش از 146 میلیون فرانک سوئیس در معاملات، از جمله 43 میلیون، به پنهان کردن منشأ مجرمانه پول برای مشتریان کمک کرد. فرانک به صورت نقدی

وکلای شرکت حقوقی MANGEAT LLC، نماینده کارمند سابق، به رویترز گفتند: «موکل ما به ناعادلانه متهم شده است، زیرا قانون سوئیس مستلزم این است که یک شخص برای محکوم کردن یک بانک درگیر شود."او بی گناه است و از اتهامات خشمگین است. ما برای تبرئه کامل و کامل او درخواست خواهیم کرد."

یک منبع آگاه به رویترز گفت که کردیت سوئیس منشأ غیرقانونی پول را مورد مناقشه قرار می دهد و می گوید که بانف و حلقه او کسب و کارهای قانونی در ساخت و ساز، اجاره و هتل ها را اداره می کردند.

این منبع افزود: بانک سوئیسی که در کیفرخواست می گوید بلغارستان را در آن زمان کشوری پرخطر می دانست، قصد دارد توجه را به تماس هایی که بخش انطباق خود با دادستان های سوئیسی پس از دستگیری موقت بانف در بلغارستان در آوریل 2007 انجام داده، جلب کند.

کردیت سوئیس امیدوار است که دادگاه ببیند که این اقدام بخش انطباق آن نشانه ای از جدی گرفتن تعهدات ضد پولشویی این بانک و همکاری با دادستان ها در این زمینه بوده است.

در ژوئن سال 2007 ، دادستان ها از اعتبار سوئیس برای اطلاعات در مورد حساب های موجود توسط بانو و همکارانش در پاسخ به درخواست بلغارستان خواستند.

به گفته این منبع ، وزارت انطباق بانک با توجه به یک سری برداشت ها ، از دادستان ها پرسید که آیا حسابها را مسدود می کنند ، اما به گفته این منبع گفته شد که برای جلوگیری از دور زدن مشتری ، به این نتیجه نرسد.

در زمانی که دادستان ها به اعتبار سوئیس پرداختند ، بخش اعظم پول پس گرفته شده بود.

دفتر دادستان ها روز جمعه از اظهار نظر خودداری كرد و گفت كه این موضوع در دست دادگاه است.

دومین کیفرخواست توسط دادستان های فدرال علیه مدیر سابق روابط در جولیوس بائر ، که در همان پرونده دادگاه محاکمه می شود ، ادعا می کند که برخی از وجوه به یک بانک سوئیس دیگر منتقل شده است.

مدیر روابط سابق ، که چند ماه پس از انجام نقل و انتقالات ترک کرد ، متهم به تسهیل پولشویی است.

این کیفرخواست می گوید ، جولیوس بائر از پذیرش چمدان پر از پول نقد متهمان خودداری کرده بود.

(1 دلار = 0. 9245 فرانک سوئیس)

گزارش از برنا هیوز نهغایوی و سیلک کولتروویتز ؛گزارش اضافی توسط Tsvetelia tsolova ؛ویرایش توسط اسکندر اسمیت و باربارا لوئیس